Миллиардер Авраам Наникашвили, который был допрошен по подозрению в причастности к биржевым махинациям может быть признан международным аферистом, сообщает «GHN».

Пока неизвестно, были ли он замешан в афере с ценными бумагами компании, председателем Совета директоров которой является экс-президент «Транснефти».

Как сообщает экономическое издание Calcalist, 19 июля миллиардер Авраам Наникашвили был допрошен следователями Государственного агентства ценных бумаг по подозрению в причастности к биржевым махинациям. Допрос состоялся в рамках расследования подозрений о том, что Israel's Financial Levers LTD («Манофим финансим ле-Исраэль»), совладельцем которой является Наникашвили (21.30%), мошенническим путем обеспечила себе место в престижном индексе «Тель-Авив - 100» израильской биржи, передает IzRus

Издание Calcalist отмечает, что пока неизвестно, был ли Наникашивли замешан в этой афере, поскольку он не участвует в управлении текущей деятельностью Israel's Financial Levers.

13 июля следователи Государственного агентства ценных бумаг провели обыски в офисе этой компании, конфисковав служебные документы. Кроме того, был допрошен один из главных акционеров (11.46%) Israel's Financial Levers Джеки Бен-Закен. По данным издания TheMarker, Бен-Закен и еще двое подозреваемых 17 июля были освобождены под домашний арест после того, как внесли крупный залог и дали подписку о невыезде за границу.

На фоне сообщений об этом расследовании акции Israel's Financial Levers на Тель-авивской бирже ценных в течение последней недели понизились в цене на 18%.

Как показала проверка портала IzRus, в финансовом отчете этой компании за 2010 год, который был представлен соответствующим госинстанциям 30 марта 2011-го, отмечалась, что включением в индекс «Тель-Авив - 100» Israel's Financial Levers во многом обязана Семену Вайнштоку. Этот бывший вице-президент «Лукойла» и экс-президент «Транснефти», в прошлом году репатриировался в Израиль, и с августа 2010-го занимает пост председателя Совета директоров Israel's Financial Levers. В годовом отчете отмечалась его активная роль в привлечении капитала, что позволило компании добиться включения в индекс «Тель-Авив - 100»