Сотрудниками следственной службы Министерства финансов в результате широкомасштабной операции задержали руководителей и сотрудников благотворительных фондов, которые обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности, легализации необоснованных доходов, сообщает «GHN».

В частности арестованы 10 человек, которые сотрудничали со следующими компаниями: «Собико», «Дали», «Деа», «Лика», «Мзетвала, «Л&С», «Имеди 11», «Лизикуна», «Дила 11» «Спектр +», «Спектр 24», «Спектр 21», «Колга», «Кристалл 2010», «Аиси 21», «Иберия 2009», «За спасение будущего поколения», «Тиелджи», «День и ночь», «Аврора», «Танадгома», «Шераги», «Спасем незащищенные и многодетные семья», «Фонд помощи пожилым и детям».

По информации следствия у, обвиняемые в коммерческих целях реализовывали гуманитарную помощь, предназначенную для сирот, школ для детей со слабым слухом, домов престарелых. Согласно преступной схеме, ее участники, из регистрированного в США «Благотворительного фонда развития стран СНГ», завозили в Грузию гуманитарный груз: гигиенические средства, одежду, обувь, парфюмерию.

Обвиняемые, находились в преступном сговоре с представителем фонда Марией Бондаревой, основали благотворительные организации и в течение лет, получали груз гуманитарной миссии, который реализовали на местном рынке.

Всего из фонда был завезен груз на сумму 11 489 180 лари. Следствие также установило, что перечисление полученных от реализации сумм, осуществлялась на личные счета фонда и Бондаревой. Перечисленная в США сумма составила 2 400 000 долларов. Размер ущерба бюджету, устанавливается.

Это преступление предусматривает лишение свободы сроком от 9 до 11 лет