Бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе подозревается в сомнительных операциях с наличными и легализации незаконных доходов, заявила в пятницу, 27 июля, прокуратура Грузии, сообщает «GHN».

Каладзе, в этом году прекративший спортивную карьеру, является одним из лидеров оппозиционной коалиции грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта». В четверг пресс-служба объединения сообщила, что все счета Каладзе в Грузии арестованы.

Прокуратура подтвердила факт ареста счетов, сообщив, что это сделано в ходе расследования сомнительных операций с наличными, передает «Новости-Грузия».

Как говорится в заявлении прокуратуры Грузии, следствие по факту возможной легализации незаконных доходов началось на основе обращения Службы финансового мониторинга при Национальном банке Грузии.

«Согласно полученной информации, в последний период на банковские счета Кахи Каладзе было перечислено около 6 миллионов долларов. Через короткий период с этих счетов был зафиксирован отток крупной суммы наличных денег, признанный сомнительным по законодательству Грузии и международным стандартам», - указывается в заявлении прокуратуры.

В частности, по данным прокуратуры Грузии, за последние несколько месяцев с банковских счетов Кахи Каладзе было снято около 1, 6 миллиона лари.

«При этом движение этой суммы не было зафиксировано ни в одном банковском учреждении. Нет документа, подтверждающего гражданскую сделку любого типа, связанную с тратой этой суммы», - говорится в заявлении.

При этом прокуратура отмечает, что в тоже время Кахи Каладзе осуществлял со своих счетов оплату личных покупок и комунальных услуг путем безналичного расчета, всего на сумму 900 тысяч лари.

«Следствие, исходя из требований грузинского законодательства и международных стандартов борьбы с отмыванием денег, обязано расследовать подозрительные операции с большой суммой наличных средств и до конца следствия арестовать банковские счета», - отмечается в заявлении прокуратуры.

Адвокат Шалва Тадумадзе, защищающий интересы Каладзе, уже объявил, что собирается обжаловать
решение Тбилисского городского суда, который на основе требования Главной прокуратуры, наложил арест на все банковские счета экс-капитана сборной Грузии по футболу.

Как заявил Тадумадзе «Новости-Грузия», решение горсуда в течение 48 часов будет обжаловано в Апелляционном суде.

В свою очередь, сам Каладзе сказал журналистам, что он получил письмо о решении суда и готов ответить на все вопросы прокуратуры.